因为“特别缺钱”，9名大学生涉嫌“洗钱”被抓，涉案540余万元

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近日，南宁铁路警方破获了一起电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额高达540余万元，令人吃惊的是，这个洗钱团伙平均年龄仅20岁。

2021年12月14日，何女士来到南宁东站派出所报案称，自己在网上被人骗了27万余元。原来，何女士之前在某网络金融平台上购买了理财产品，近期平台客户交流群里有人发了一条可以高额提现的消息，何女士心动了，便添加此人为好友，随后被此人拉进另一个QQ群里。

南宁铁路公安局南宁公安处南宁东站派出所民警 曹哲健：何女士进群之后，就有所谓的客服人员对她进行提现指导。诈骗分子以需要缴纳税费保证金以及开通费等多项提现手续为由，诱导何女士通过手机银行将钱转到了对方指定的5个不同账户，共计27万余元人民币。 何女士转完钱后却迟迟不见对方提现，这才发觉自己上当受骗，随即报了警。南宁铁路警方迅速成立专案组，调查中民警发现，何女士所转账的银行账户存在异常。 南宁铁路公安局南宁公安处刑警支队民警 曾宪麒：我们对涉案的相关账户展开调查后发现，这是一个专业的洗钱团伙，主要业务就是为诈骗分子施诈所得资金进行转移。

随着民警的深入调查，一个以杨某、覃某为首的，长期盘踞在广东英德的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。

南宁铁路公安局南宁公安处刑警支队民警 刘茂东：他们通过非法出借、租用本人及他人名下的银行账户、U盾、网银、微信、支付宝以及电话卡，帮助网络犯罪团伙进行资金转移，也就是我们俗称的洗钱，从而赚取费用。

2022年1月13日，民警联合广东、贵州等地公安机关，对该犯罪团伙的9名成员实施抓捕，扣押作案手机12台，银行卡36张。然而令人吃惊的是，这9名成员的平均年龄只有20岁，彼此之间都是同学关系。

覃某：他（杨某）跟我说帮一下我，我这边真的需要人。我说那行吧，然后我就安排了我的大学同学过去。我知道违法了，但是因为那时候我确实脑子也没想清楚，那个时候我特别地缺钱，脑子也没有转过弯。 南宁公安处刑警支队侦查员：抽几成？

杨某：没有，我不是抽几成，给一点点给我，赚几百块而已。

南宁公安处刑警支队侦查员：一个人赚几百？几百？

杨某：五百。

经审讯，9名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。自2021年3月以来，该团伙为电信网络诈骗犯罪活动转移非法资金540余万元，涉案31起，获利20余万元。目前，相关犯罪嫌疑人已移送检察机关，案件正在进一步办理中。

警方提醒：市民朋友们在生活中，注意保护好个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑；更不要随意出借、出租、出售自己的银行卡、电话卡、第三方支付平台账号等，以免沦为犯罪分子实施违法犯罪活动的帮凶。