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“我也没有点击链接，也没有下载APP，这钱怎么就自动从我银行卡里连续转出30多笔了呢…”杨女士在古荡派出所里成功保住1.68万元后，还是一脸纳闷的问民警… 5月24日中午11点40左右，古荡派出所接到报警，称受害人杨女士接到赔付电话诈骗后，银行卡里的钱还不断往外刷，需速处置。 接警后，民警杨雷立即驱车去面见杨女士向她了解情况。在辖区一家银行里，杨雷见到了杨女士，此时，具有一定反诈意识的她已将银行卡办理了紧急冻结。 通过询问，杨雷了解了事情的大致经过。几天前，杨女士在网上购买个儿童用品，特地选了杭州本地发货的店铺。24日中午11点半左右，她接到了一名自称是“快递100”客服电话，说她购买的商品在运输过程中出现了问题，他来负责赔偿的。
因商家是本地发货，见物品确实迟迟未收到，于是杨女士也没有多想加了客服给的QQ号，按对方的提示打开支付宝新绑定了一张用于理赔的银行卡，之后识别了客服发过来的“快速100”的理赔二维码…就在杨女士填写身份证号、手机号等个人信息时，她的反诈意识被触发，她察觉到似乎不对就果断挂掉了电话。在她挂断电话后，对方却紧接着打电话过来并发短信要求她重新接电话，否则后果自负。
杨女士不予理会后，但没过多久他的手机就突然收到银行卡扣款短信，每笔自动扣费499元，每分钟产生两三笔扣款。看着银行卡里的余额从1.6万余额无控的在缩减，杨女士也有点慌了神，情急之下她想到了报警并到家附近的建设银行冻结了银行卡。此时时间就是金钱，杨女士最后只止住了少许余额。
民警杨雷将杨女士接到派出所后，与前台工作人员一起仔细分析了杨女士的情况，从她的扣款短信中发现了可能的转机——被扣掉的钱目前似乎都只是转到她支付宝余额上的。杨女士确认情况后，失而复得的她高兴的将消息转告了其丈夫。为防止出现意外，民警催促并指导杨女士将款项进行了安全转移。 “幸好小区里都进行过反诈宣传，让我有了反诈意识。骗子真是厉害的，他怎么就隔空操作了我的银行卡…”有惊无险后，杨女士还是充满了疑惑。
民警耐心的向杨女士进行了解答，告诉她确实遇到了一场骗局，幸运的是该场骗局在进行到半场时被暂停了，如果杨女士后续没经受住对方给她造成的心理冲击，肯定会让她产生损失。 最后，民警进一步向她进行了反诈宣传，也解开了她为什么会产生系列被扣款的根源：虽然她没有点击陌生链接也没有下载陌生APP，但她扫描了对方的二维码，对方通过二维码背后关联的途径窃取了她的信息进行金额转移。 延伸阅读 女子16万积蓄被骗 对方将钱分散到600多张银行卡中 近年来，电信诈骗层出不穷 很多人深受其害，其中不乏求职者 在一些所谓网络兼职的背后 隐含着诈骗分子设下的层层圈套 而更让人匪夷所思的是 一些实施诈骗的人 正是曾经的受害者！ 受害人变加害人 网上兼职要小心 前不久，江苏省淮安市市民李先生看到网络平台上的一条招工信息，只要在家里包装牙刷、塑料勺就可以挣一点手工费。感觉很适合自己赋闲在家的妹妹。
李先生根据网上提供的联系方式和一名女子取得了联系，对方要求先交一笔696元的押金，然后她把手工活的原材料邮寄给李先生。 2020年2月28日中午12点多，李先生通过微信转账696元押金。可是，钱转出去没多久，李先生就发现对方联系不上了。
李先生立刻选择报警，淮安市公安局清江浦分局民警根据李先生提供的支付账户，迅速锁定了一个名叫王某霞的嫌疑人。2020年3月11日，办案民警在淮安市郊区找到了嫌疑人王某霞。王某霞对骗走李先生696元押金的事情供认不讳，并承认已实施诈骗的对象多达百余人。且认识多个在网上以招工为名，收取代理押金诈骗的人。
2020年3月19日，淮安市公安局清江浦分局抽调100余名警力，奔赴全国16个省市，对这个电信诈骗团伙展开集中收网，共抓捕42名涉嫌以招工为名实施电信诈骗的嫌疑人。值得一提的是，其中大部分都是“宝妈”，不少嫌疑人，还是曾经的受害者。
经查证，全国陷入这场招工骗局的共有8000多人，涉案资金高达500多万元。目前本案已经进入司法程序。 想赚佣金却赔进16万 刷单赚钱都是骗局 2019年，河南汝阳的张女士被网上的一则兼职刷单广告所吸引，内容主要是电商付款，请人假冒顾客，通过虚构交易的方式提升网店的销量和排名，从而吸引更多的顾客光顾。
张女士觉得动动手指就能赚钱简直太轻松了，却没有想到，网络刷单是一种通过虚假宣传，伪造虚假销量，营造虚假信誉的违法行为。
接下来，张女士又支付了743元，买了一个小电器，过了几分钟，60多元佣金到账。
于是，张女士不停刷单，可当刷到5万元钱的时候，张女士不想刷了，但钱却退不回来。客服说她第一单刷错了，必须再刷，才能把之前的钱返回来。 就这样，张女士把家里的全部积蓄都打给了对方，意识到自己可能被骗了后，客服就联系不上了。
警方调查发现，这起案件跟以往的电信诈骗案相比，有共同之处，犯罪嫌疑人使用的网络名称都是虚构的。
在这起案件中，嫌疑人曾给张女士返点转过钱，警方借此找到了突破口，查到涉案账户的银行卡对应的持有人姓冯，是河南汝阳当地人。经过调查，警方发现冯先生是在完全不知情的情况下，因为贪图小便宜，被坏人给利用了。 与此同时另外一组侦查员发现，张女士的16万元在同一天内分8次打给了6个不同的账户，顺着资金流继续查下去，结果令人震惊。
涉案的银行卡虽然多，但最终都汇集到了江西兴国县一个杨姓男子的身上。通过对涉案的600多张银行卡进行串并之后，民警又串并出全国另外的107起电信诈骗案件，涉案资金高达2000多万。
根据资金流向，侦察员也提取到了张女士那起案件的相关视频，经过比对，证实取钱的人正是杨某。 杨某每次取走赃款，都会马上把钱又转存到了一个姓魏的男子户头上，经过魏某之手赃款流向了境外。
魏某交代，此前因为做过电商，积攒了一些人脉，借助这些所谓的人脉为整个团伙的资金流提供了洗钱的渠道和方法。受害者被骗走的钱，经过这些所谓电商的漂白，又经过杨某、魏某，最后汇总到了境外。 目前此案正在进一步侦办中。
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发表于 2021-5-26 16:38:18
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