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混入班级微信群内 更换和班主任一样的头像及昵称 让家长们扫码交纳资料费 前段时间，浙江宁波奉化一学校发生了这样的诈骗事件，14名家长共计被骗6979元。一条诈骗洗钱犯罪利益链就此浮出水面...... 近日，奉化警方经过侦查，成功打掉一个网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人21名。 今年1月份，奉化某学校一班级微信群内，“班主任”发布了一条通知，称需要交纳资料费并发送了一个名为“xx书店”的微信收款码，让家长交款498.5元。
见“老师”的名字和头像都没问题，很多家长没有怀疑，短短十分钟，就有14名位家长直接扫码转账共计6979元。 “当时手机静音没有第一时间发现群聊内容。大概过了10多分钟，我发现班级微信群中有很多消息，点进去一看发现有人冒充自己大肆收款，便立即在群中提示家长们，停止扫码付款。”该班主任说，骗局被揭穿后，“假老师”立即退群。 经调查，当天群聊中，不法分子完全复制了该班级班主任的微信个人信息，后通过手段悄然潜伏在该微信群中伺机而动。 民警还发现，家长们扫描二维码被骗的钱先是转入到一个商户账户，随后被转出到另一个银行账户内，而后这些钱经过数次甚至数十次转账。
“诈骗、洗钱分工明确，层层转账，背后实则已经形成了一条犯罪利益链。”奉化岳林派出所民警李晗桢说，犯罪分子通过微信、支付宝和第三方形式等转账获取一定的手续费，比如一级获取300至700元不等的手续费，随着层次越高，获取的手续费比例越高，最高达20%。 所谓的层次，就是按照2到3人一个层级，每个层级抽取一定的手续费，再转账到更高一个层级，以此“洗钱”，洗白诈骗资金，从而逃避警方侦查。除了在奉化发生的案件外，该犯罪团伙也在全国各地的微信群内实施诈骗，本案中涉案资金流水已达100余万元。 经过侦查，奉化警方于3月17日在山东聊城，将该案中涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的李某、赵某等4人抓获，随后又于4月初在山东、天津等地相继抓获涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪的17名犯罪嫌疑人。目前，该21名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 警方提醒 学校和老师应加强学校群的管理，设置验证身份进群方式，加强进群审核把关，避免陌生人随意入群。学校要规范缴费通道，规避网络转账、发红包等方式进行收费，各家长若收到要求缴费通知，保持警惕，应电话联系老师或当面核实，切勿轻易转账。 发现可疑情况，家长之间要相互提醒，如果被骗，要保留转账、聊天信息等，第一时间报警。
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发表于 2021-4-21 15:54:52
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