根据银监会的最新公告，经过立案、调查、审理等法定程序，银监会依法查处了邮储银行甘肃武威文昌路支行违规票据案件。涉及该案的12家银行业金融机构共计被罚没2.95亿元，这也是继浦发银行4.62亿罚单后，不到10天的时间里，银监会开出的第二张过亿的罚单。2016年12月末，邮储银行甘肃省分行在对武威文昌路支行核查中，发现了该支行原行长以邮储银行武威市分行名义，违法违规套取票据资金的事实，涉案票据票面金额79亿元，非法套取挪用理财资金30亿元。案发后，银监会立即启动重大案件查处工作机制，依法对案发机构邮储银行武威市分行、违规购买理财的吉林蛟河农商行及10家违规交易机构做出处罚，罚款共计2.95亿元，相关涉案人员也已进行相应处罚。中国人民大学财政金融学院副院长 赵锡军：在17年之前这类案件发生的概率还是比较大，当时主要还是属于纸质票据的主处理和管理，这些文件和印章都是可以伪造的，而且在交易的过程中，有些需要办的手续流程，比如说，需要背书，如果没有在背书他也接了。2017年开始违法的案子基本上就没有了，这也是监管方面措施加强、技术提升作用的结果。银监会称，这是一起银行内部员工与外部不法分子内外勾结，非法套取和挪用资金的重大案件，牵涉机构众多，情节十分恶劣。 责任编辑：张岩 @0 ^. @% _) G9 n; ?
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发表于 2018-1-30 11:32:04
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