女子被骗后称不会转账骗子派人上门取现

传播网编辑 · 发表于 2015-5-27 10:09:02

来源: 新闻晨报(上海)
“你好，我是公安局经济犯罪侦查民警，你的银行账户涉嫌一起洗黑钱案件，请你配合我们的调查……”通常，在此类电信诈骗案件中，犯罪嫌疑人仅通过电话、短信等方式与受害人联系。然而，近日黄浦公安分局成功破获一起先通过电话套取受害人信息，再指派人员冒充秘密侦查员上门取款的“真人版”电信诈骗案件，犯罪嫌疑人、90后室内装潢设计师汪某被抓捕归案。
目前，案件正在进一步审理中。
老套：冒充公检法行骗
5月18日上午9时许，退休在家的薛女士突然接到一个电话，对方自称是北京检察院的工作人员。在电话里，薛女士被告知其丈夫涉嫌北京一起洗钱案件，需要薛女士的丈夫主动配合警方工作。听对方说得有板有眼，薛女士顿时急了，平时老伴退休后一直过着平平淡淡的生活，怎么可能和洗黑钱有关呢？对方又询问其家庭情况和住址等，薛女士也如实告诉了对方。
通话期间，对方称为了保密，要求薛女士不要告诉外人，并需要掌握薛女士家中的存款情况。薛女士和盘托出现在自己家中就有现金40万元的情况，并表示自己从未办理过银行卡，也不会通过银行转账。
“等会儿会有一名秘密侦查员到你家来取这40万元，核实到底是不是涉案资金，你们一定要配合我们调查，如果你们是无辜的，肯定会还你清白的。”听到对方这么说，薛女士紧张得不敢出门，一直在家着急等待。
新招：“侦查员”上门取款
傍晚5点，一名自称李宗瑞的“秘密侦查员”如约而至。进门后，他便拿出“警察证”示意薛女士不要害怕，随后拿出了一份检察院开具的“逮捕令”，这着实让薛女士和老伴怕得不得了，“千万不要抓我的老伴，他不会做这种事情的。”此时的薛女士和老伴急得像热锅上的蚂蚁，说话的声音也是小得可怜，随后战战兢兢地将已经准备好的40万现金交到了“秘密侦查员”的手上。
“放心，我得把钱拿回去调查一下，如果这些钱是干净的，会通知你们来领回去的，但是这段时间里你们要保密，不然的话只好抓你丈夫回去了。”“秘密侦查员”说完便转身离开了。一脸茫然的薛女士和老伴不敢相信眼前发生的一切。于是，给儿子打了电话，把事情的来龙去脉都说了一遍。直到被儿子提醒后，意识到被骗的薛女士才报了警。
隐情：嫌疑人曾是受害者
接到报警后，警方根据薛女士提供的电话号码，追踪发现电话是从境外打来的，而40万钱款很可能已经通过银行转账的方式转移了。循着这条思路，民警调取了案发地周边的路面监控，并根据薛女士提供的嫌疑人体貌特征仔细辨别出其行动轨迹，视频追踪显示这名“秘密侦查员”走进了附近的银行ATM机柜台。通过银行监控，民警锁定了嫌疑人的体貌特征，并明确了身份。
5月19日，民警在虹口区一民房内抓获嫌疑人汪某。
而让警方没想到的是，嫌疑人汪某居然曾是被害人。“感觉他被犯罪集团洗脑了。到我们抓到他的时候，他还深信不疑对方是警察，直到我们亮出了警官证，他才相信自己上当了。”黄浦公安分局民警陆小宇介绍。
原来，今年24岁的汪某去年刚刚从东北某大学毕业，现在上海从事室内装潢设计。去年10月，汪某接到诈骗电话，前前后后共被骗去4万多元。戏剧性的是，此后诈骗团伙认为汪某比较老实，便开始指示汪某为他们做事情，汪某也沦为诈骗团伙的“马仔”。
汪某专门到那些年纪大的、行动不便的被害人家里取现金或存折。“老人多不会操作网银和ATM 机，他们喜欢把现金大量放在家里，这次就是由犯罪嫌疑人上门去取现金，这个形式是近年来比较新的。”此后，汪某利用骗子传真给他的假“逮捕令”、“刑事侦查员证”等骗取被害人信任，利用言语恐吓迫使被害人交出现金。40万现金到手后，汪某马上通过银行ATM机向境外诈骗团伙进行转账，其中仅1万余元因为非百元面额未能成功，而成了汪某的“劳务费”。
[对话犯罪嫌疑人]
记者：你没发现自己被骗了吗？
汪某：他们一直说这是机密活动，所有的文件都有“机密”两个字，我只能保持沉默，这件事自始至终只有我一个人知道，他们也不让我查账户，我到现在也不知道自己账户里面有没有钱。直到被抓，我都相信他们是真的警方。
记者：你当时难道不怀疑这是假的吗？
汪某：我潜意识里认为对方就是真警察。当我接触到受害人的时候，我是抱着要帮助这个老人的心态的，因为他们给我的纸上写着老人有洗钱罪，我没有想到自己已经犯法了。犯罪团伙策划得很周密，他们一步步给我下套，他们会录音、提供文件，我深信不疑。
记者：证件是假的，你不知道吗？
汪某：他们告诉我，因为是秘密侦查员，所以不能用真名，我要配合他们的机密工作。

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