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5月29日，广州日报新花城记者从广州警方获悉，花都警方依托警企联动、快速预警机制，近日成功拦截一起大额线下涉诈黄金交易，及时劝阻受骗群众，避免40余万元积蓄遭受损失。 4月28日下午，花都公安站前派出所接到辖区黄金门店工作人员紧急反映：一名女子在店内大额购置黄金，交易金额高达40万元。异常大额消费引起店员高度警觉，当即向警方求助。 接到线索后，民警第一时间赶赴现场处置。经了解，当事人李女士拟购入黄金共计379.2克。面对民警问询，李女士情绪急躁，以有急事为由不愿配合沟通。民警随即把这一高危异常情况上报花都区反诈中心。
区反诈中心立即开展综合研判，精准判定李女士大额购金行为暗藏涉诈风险，属于诈骗分子为规避资金追查、洗白赃款精心设计的线下黄金洗钱陷阱。为及时止损、斩断涉诈资金链条，当天22时许，反诈中心联合李女士居住所在地城东派出所民警再次上门。 经过细致普法劝说，李女士彻底清醒，后怕不已，表示险些把全部积蓄投入骗局，幸好民警及时上门劝阻。 经查，李女士此前被陌生网友诱导参与网络投资，不慎陷入虚假投资理财诈骗。诈骗分子刻意设局，哄骗其大额购买黄金并进行线下交割，企图借助实物黄金交易隐蔽转移资金、完成赃款洗白，以此逃避警方溯源打击。 警方提醒：当前网络投资诈骗套路层出不穷，凡是承诺“高收益、零风险、稳赚不赔”的网络投资、虚拟理财、刷单返利项目，全部都是诈骗陷阱。任何要求线下寄送实物进行充值的行为，极有可能是诈骗。广大市民要时刻绷紧防范之弦，不轻信陌生网友投资推介，不参与来路不明的理财项目，遇可疑情况及时拨打110、96110咨询求助，守好个人“钱袋子”。 ' f9 ]3 B+ a" S, O9 [) L7 B
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