无业村民账户日均流水竟超百万 原是搞地下钱庄

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“飓风2号”地下钱庄系列案收网行动发布会现场展示涉案物品。南都记者 陈志刚 摄

南都讯 东莞石碣镇一个无固定职业的村民黄某琼，银行账户日均流水居然超百万元。东莞警方经过侦查，发现黄某琼非法经营着一个地下钱庄，涉案金额高达60亿余元人民币。3月21日，广东省公安厅发布消息，2月底至3月初，在广东省公安厅统一指挥下，广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等7个地市联合开展代号“飓风2号”的打击地下钱庄系列案件集中收网行动，共破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额折合人民币460余亿元。

7地市联合摧毁地下钱庄

今年，广东省公安厅按照省委、省政府的部署，继续开展打击突出刑事犯罪“飓风2017”专项行动。打击金融领域突出犯罪是其中一个重要组成部分，包括打击网络传销和非法集资、地下钱庄、假币、虚开骗税犯罪和缉捕外逃经济犯罪嫌疑人五个子项。

2月底至3月初，在广东省公安厅统一指挥下，广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等7个地市联合行动，开展代号“飓风2号”的打击地下钱庄系列案件集中收网行动，取得重大战果，共破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额折合人民币460余亿元。

珠海整治商铺非法外汇兑换

除了东莞警方破获的黄某琼案，深圳破获3起特大跨境地下钱庄案，捣毁窝点4个，抓获涉案人员30余名，涉案金额近330亿元；广州警方经过长时间侦察，对多个盘踞在越秀区、白云区等地的地下钱庄团伙实施了收网，一举破案5宗，抓获涉案人员10余名，涉案价值50亿余元；佛山、东莞、江门、茂名等地市公安机关也破获了一批大要案件。

同时，珠海经侦部门联合外汇管理等部门对拱北口岸一带从事非法外汇兑换活动的小商铺开展第一轮清查整治行动，依法进行处罚。

案例

地下钱庄藏阁楼 家族6人参与非法买卖外汇

2016年，东莞警方破获一宗地下钱庄案，在对该案的侦办过程中，警方发现东莞市石碣镇居民黄某琼涉嫌多次“套水”人民币，涉案数额高达8亿余元。经侦查，警方发现黄某琼仅为该市石碣镇一名普通村民，无固定工作，而其银行账户每天却平均有一两百万元的交易流水，有非法经营地下钱庄的重大嫌疑。

随着侦查工作的不断深入，警方发现黄某琼将一间旧货店阁楼作为办公场所，安排不同人员在路边接收支票，使用多个账户进行交易或转账。今年3月上旬，经过缜密侦查和踩点摸排，东莞警方开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人黄某琼、林某权等6名犯罪嫌疑人，缴获非法买卖外汇相关账册一批，冻结资金折合人民币700多万元，初步统计涉案金额高达60亿元。

经审讯，黄某琼等人供认其多年来从事非法买卖外汇的犯罪事实。至此。黄某琼家族式地下钱庄被成功捣毁。

子承父业搞地下钱庄 亲属多人曾因此获刑

今年1月，佛山市公安局经侦支队民警在工作中发现一条地下钱庄犯罪线索，佛山市民梁某有非法为他人兑换外币的重大嫌疑。佛山警方立即成立专案组，通过大数据作战方式，从100多条犯罪线索逐条分析，初步锁定梁某某兄妹及其妻子等4名“梁家”地下钱庄案犯罪嫌疑人。

据佛山警方介绍，包括梁某之父在内的数名直系亲属都曾因非法为他人兑换外币被判处过有期徒刑。因为熟悉网络，梁某被父亲安排加入地下钱庄经营并在父亲去世后接手，与兄妹等人的各自家庭为单位合伙经营地下钱庄，各个家庭之间既相对独立，又互通有无，大肆为他人非法兑换外币，赚取汇率差价获利。

根据省公安厅“飓风2号”行动部署，佛山警方近期组织市、区两级公安机关对“梁家”地下钱庄案开展统一收网行动，捣毁地下钱庄窝点3个，抓获犯罪嫌疑人4名，现场查扣涉案资金人民币20余万、港币50余万，初步统计涉案金额达2亿余元。

/ ?3 c7 }( s! Y* `& d- T 本文来源：南方都市报 作者：何奎
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