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成都一钢材市场多家商户称遭遇“庞氏骗局”,警方已立案侦查

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发表于 4 天前 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川

近日,四川成都成华区龙港数字钢联广场有商户反映称,该市场内钢贸“大户”蒋某某通过缴纳大额保证金换取单价优惠,或是通过逐步提高欠款额度等方式,骗取了该市场内多家商户的钱货。据受损商户粗略统计,至少有数十家企业受骗,涉案资金超过亿元。对此,成都市公安局回复称,目前,公安机关正在依法开展进一步调查取证。

多家钢贸商户受骗涉案资金上亿元

12月16日记者在龙港钢贸市场见到了几位受害者,他们均是从事钢材贸易的商户,有上游现货商,也有下游终端商户。

据多位受害者描述,他们损失数百万元到数千万元不等,损失均因该市场内的“大户”蒋某某暴雷,而各自受损失的方式有所不同,据他们粗略统计,涉案资金远超亿元。

商户陈辰(化名)介绍,他从事钢材买卖交易,经人介绍和蒋某某相识,他曾和蒋某某实际控制的公司签订保价协议,协议内容大致为:他向蒋某某所控制的公司支付保证金,而蒋某某可以给予钢材价格优惠,保证金越多,优惠越大,“日常交易保证金是不动的,仍是每笔交易支付货款后发货。”

据陈辰提供的协议文件显示,“乙方向甲方(蒋某某)指定账户预先支付货款200万余元起,按每日市场价优惠30元/吨,保底余额每增加100万则多优惠5元/吨,以此递增;乙方预付货款作为保价优惠政策的保证金。”协议还约定:“甲方不得挪用保证金,并在乙方要求退还时,无条件退还。”

陈辰前后向蒋某某一方支付了500万元保证金,直到9月26日,市场内多名商户均反映蒋某某无法正常发货,他联系蒋某某退还保证金也无果。

现货商艾军(化名)也一直同蒋某某交易,蒋某某从艾军处购买钢材,均以市场价格成交。从2021年至2023年,两人的贸易都很正常,只是蒋某某会逐步要求提高欠款额度,2024年8月及9月艾军所供的钢材,就再没收到货款,损失数百万元。

记者见到的商户中,王先生(化名)损失最多,达3000多万元。王先生同蒋某某的交易模式为:提前预付货款锁货,到约定时间再提货,约定时间不等,可能为10天、20天、30天。王先生说,此前交易中,蒋某某从未出现过不按约定发货的情况,今年9月,他们约定的时间到期,却无法收到钢材,蒋某某也无法退还货款,如今他钱货两空,还需要承担高额负债。

警方已立案侦查

“我们过去跟他交易,都没出现一点问题,才会继续支付货款或者让他欠款。”陈辰表示,他也曾质疑过,蒋某某优惠售卖钢材,该如何盈利,但对方只是说可以通过期货盈利,他未深究,直到9月26日,多位商户都发现蒋某某无法按期发货,发现暴雷,遂报警。

在问政平台,也有人反映相同的问题。在问政投诉信息中,两位投诉者称遭遇钢贸行业“庞氏骗局”,指控蒋某某及其实际控制公司,在钢贸市场通过“远期交易”进行“双向做空”,直到9月26日暴雷。

成都市公安局于10月16日在问政平台对两则关于蒋某某的投诉作出了回复,回复内容一致,均为:“针对您来信中所反映的问题,经对接成华公安分局核实了解,分局新城派出所于2024年9月26日接到群众报警称,遭遇成都市成华区润都科技团伙钢贸诈骗。报警后,派出所立即对报案情况进行登记并上报分局依法开展调查。由于该事件需异地跨区域侦查,且相关情况较为复杂,侦查工作尚在进行中。目前,公安机关正在依法开展进一步调查取证。”

商户提供的成都市公安局成华分局立案决定书显示,警方已按集资诈骗立案侦查。

12月17日,四川省钢材流通协会工作人员告诉记者,目前此事已有相关人员跟进,由于其非负责此事人员,暂不清楚详情。

陈辰表示,据其了解,目前蒋某某已被警方采取强制措施,他希望能尽快查清案情,退还受骗资金。

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