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被控诈骗900亿!越南女首富张美兰被判死刑

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发表于 2024-4-12 10:02:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川
4月11日,越南房地产商、女首富张美兰被法院判处死刑。67岁的张美兰被指控诈骗金额达304万亿越南盾(约合900亿人民币),这是该国有史以来最大的金融欺诈案。 庭审现场的张美兰,越南龙头房地产企业万盛发集团创始人张美兰被判犯有贪污罪、贿赂罪和违反银行规定罪。法院表示,该案造成的总损失目前已达270亿美元。" p5 R; @# W5 q0 F( E0 J$ ~) }
越南最高人民检察院递交的公诉书称,张美兰的犯罪分为两个阶段:自2012年1月1日至2017年12月31日,张美兰违反银行经营活动有关规定,给西贡商业银行造成超过64万亿越南盾(约合25亿美元)损失;自2018年1月1日至2022年10月7日,张美兰涉嫌贪污,所侵吞的资产和产生的利息给该行造成433万亿越南盾(约合173亿美元)损失。
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- y- Z$ F. \. J/ q据报道,当地时间4月3日下午的庭审上,在律师和被告的补充辩论结束后,被告张美兰和同案犯进行了最后的发言。% [5 i, R8 k/ _2 f) j
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张美兰称,因为想到丈夫,甚至孙子,都和自己一样被关在监狱里而心碎。“被囚禁的日子,我夜不能寐。我想到我的丈夫,甚至连我的孙子也被拘留了……特别是我得了小儿麻痹症的女儿,我很担心她会复发。”说到这里,张美兰哭了起来。! S( U4 e% h$ c  U" x7 g- A) {5 h, U* r

8 b5 `- B$ E9 M1 C“因为自己太愚蠢,把自己投入到残酷的生意中,进入自己不熟悉的银行业。”张美兰认为,导致她今天面临死刑的决定性转折点,是因为参与了三家薄弱银行的合并,而她在银行业务领域完全没有任何知识和经验。8 M0 i* F' C8 S; J+ l/ j
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在此过程中,法官不断提醒张美兰,请她平静地发表最后陈词,不要激动。
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张美兰在庭上说,她曾经有一个幸福的大家庭,案发之后,家里很多人进了监狱,如今已四分五裂。张美兰请求法庭采用宽容的处理方式和人道主义刑事政策,以减轻她的丈夫朱立基(音)、侄女张惠云(音)的痛苦。 张美兰的丈夫朱立基在庭审现场& Q+ y& ]( A% Q$ ^+ W
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张美兰的丈夫在第二日的庭审上,发表了最后陈词。朱立基称,因对妻子的疏忽,难以原谅自己。他向张美兰道歉,并表示自己把妻子单独留在“商业道路”上,才导致她做出冒险的决定。
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* I; b6 P, e8 N" z: w此前报道:
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3 M' r6 V3 V1 R% p2 g2 U越南女首富获死刑:祖籍广东 参与侵吞120亿美元
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3 N8 H- S/ w) q/ t) G5 f& Q/ b7 L启动一个经济体的迅速增长,当然不易。确保其健康稳定增长,并且持续增长,自是路遥知马力之功啊!越南女首富——房地产企业万盛发集团创始人张美兰涉嫌贪污、行贿、欺诈一案,于3月5日开审。67岁的她恐面临死刑! 张美兰(中)被警方逮捕, G/ M; W# l2 g: v5 o8 S. h8 F" `
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究竟什么情况?
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相关报道称,此案涉及包括张美兰本人在内,共近90名被告,被控参与侵吞120亿美元。如果事实最终确凿,则“可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一” 。3 ~- i" l9 f5 L; x' C
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海叔要说,此前之“最大”,要数马来西亚主权财富基金一马发展公司(1MDB)的贪污案,该案涉及约45亿美元。
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可见,张美兰案涉及资金为其一倍多、近两倍。实在令人咋舌。$ P1 t, @" `  M" H# g8 l
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案子审了一段时日了。早在2022年10月8日,张美兰就被越南警方抓捕。越南最高人民检察院以“贪污财产罪”“受贿罪”“执行公务中滥用职权罪”等多项罪名对涉案人员进行起诉。; @# C* V3 Y5 q! O

8 [; ?% @+ K" p6 a这些人中,包括西贡商业股份银行、越南国家银行、越南政府监察总署、越南国家审计署的原公职人员和原其他相关人员。
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当然,越南检方公布的数据中,最为令人慨叹的,仍然是张美兰本人的罪证—— 在越南警方逮捕张美兰后,越南国家银行建议储户不要在西贡商业银行(SCB)提早取款9 _, e) X9 S) t! {

. K* ~$ i8 `. W( `. J; z她伪造贷款资料916份,累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾(约合120亿美元)。
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, ~+ j- a8 `7 ^0 l' a6 d5 c据披露,这笔款项的利息至今都至少有129.4万亿越南盾了。: r. L3 A7 X) X# P

! C" Q2 q  Q* Y& Z尽管在2022年10月张美兰被捕后,西贡商业股份银行就以较快的速度宣布,张美兰女士不再担任该银行董事和执行官,并建议越南媒体不要渲染信息,以避免恐慌,但越南民众看到的情况是,304万亿越南盾这一数字已经超过越南大多数商业银行的市值,且达到了越南2022年国内生产总值的3%。越南老百姓心里假如不恐慌,那才奇怪呢!
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2 R$ C4 C; T- d2 a& X5 W张美兰遭逮捕之际,不仅一些银行遭到挤兑,越南股市也一度暴跌。毫无疑问,这些都是一个经济体对贪腐问题的正常反应。; Z+ B; ?, H7 C" P4 R- C5 U
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越南警方已经确认,此案受害者多达4.2万人。这起大规模诈骗案震惊越南全国,引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动。同时,也引起东南亚各国注目。 张美兰创始的万盛发集团在胡志明市的一栋办公楼
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张美兰面临法律制裁,甚至有可能被判死刑,可涉案人员并没有全部抓捕归案。3月5日出庭的被告共有78人,有8名被告潜逃在外,警方已对逃犯发出国际逮捕令。
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海叔所见,羊城晚报·羊城派的报道提及此案在逃人员中,还包括两人是具有中国籍的。
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' w& i1 q) [' g8 Y“多达10名主控官和近200名律师将参与审讯。警方共计整理了6吨文件,分别装在104个箱子里,有近2500份文件和100万张纸条。预计诉讼将持续到4月29日,这会是越南历来耗时最久的审讯。”相关报道如此写道。
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. N# F/ Q  ~# K: {/ K亦有香港媒体报道称,在张美兰案发以后,其丈夫朱立基迅速连环沽售香港的物业。+ i5 m# N! r  m$ p  x8 \: S
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包括酒店和豪宅:
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比如倚峦单号洋房,据报以3亿港元售出,
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: c1 B* U3 \' j( y  m; ]: N中环盈置大厦以64亿港元易手,% [6 m  x' v! v

6 y, T& _: x) Z. l0 r还有鱼涌住宅地盘抛售价格4.3亿港元,8 x$ x; i6 O7 B  A+ G5 a# `4 \
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北角一间酒店售价4.68亿港元等。
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* W% t" J; {/ m# s+ i7 V/ t$ P- [但这样的抛售究竟是否用于还债,是否保得住张美兰的命,还有待观察越南法院最终的判决。5 ]" s4 n' c# g) ]

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值得一提的是张美兰案发后不久,时任越南国家主席阮春福就辞职不干了。8 a. j! k4 f* b( O; }0 q

, T) d1 L6 D3 k8 `1 m要知道,此时距离阮春福当选越南国家主席的2021年7月才过去一年多。而越南国家主席的任期是五年。 图为阮春福,其在张美兰案发后提出辞职 图:资料
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目前,当然没有阮春福牵涉张美兰案有关的证据。但有一点是需要注意的:' p4 s; f) N9 V  c2 i; D8 H
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出身于越南广南省桂山县桂富乡的阮春福,在越共党内素有“南方派”领军人物之称。其政治根基,或者说主要拥护者以来自南方胡志明市者居多。: P4 [' d+ F1 {! a' Z; N

' e3 Q  J. o& Q* `在他突然辞去越南国家主席职务之际,即有媒体评论认为,越南“南方派”遭遇了越共中央总书记阮富仲领衔的“北方派”的打压。
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, y9 V  Y8 X0 x1 Q. K9 t7 q+ P当然,就目前越南公检法系统传出的讯息来看,张美兰违法犯罪事实清晰,并不是仅仅因为她与阮春福交集较深而被抓捕。+ n- p' Y3 s# K1 b9 `, R; z0 T

: f# T. U0 W3 H/ n5 {" a+ c" [真要说张美兰是越共南、北两派斗争的牺牲品,确实有点牵强。6 d( d4 V5 R) s) ^
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倒是阮春福辞职的原因,与手下人贪腐有关。/ v# T5 p/ ?, O8 d' ]" Y

1 u0 b( I' ?! g越南原常务副总理范平明和原副总理武德儋遭到罢免,原因都是直接涉及贪腐! 在张美兰被捕后,越南有关方面公布的她的肖像/ U5 h9 O) L' g2 g" u* V( ^
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祖籍中国广东汕头的张美兰,其所创设的万盛发集团,业务涵盖房地产、交通基础设施等等。
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其被捕后,直到越南央行出面力挺,才多多少少将越南资本市场稳住。一家公司出现问题,而导致经济面临严重风险,在海叔看来,这显示了越南经济的脆弱性。' `: K3 T- e; T+ m+ H* G" m

/ m  ~+ S% j" a  P( i3 S% v$ [9 A革新开放之前的越南,经历了连续几场战争,且主要战地都在越南境内,这就给越南留下了一个烂摊子。
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$ p$ h9 i" I* g在此基础上,越南的革新开放当然使得其经济一度飞速发展。而国家小,人力资源相对还算丰富,靠海,又紧邻中国。这些因素都是越南经济发展的优势所在。
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3 U$ y9 D1 h) H% N2 F: ~但随之而起的腐败问题,无疑令越南中枢不得不重视起来。越共总书记阮富仲曾多次矢言要铲除腐败。自2021年以来,越南1700多起贪污案中,有超过4400人被起诉。2 [5 u3 M% X6 U5 ]' C( f$ W

: H9 K( g* |/ ^  {9 D* r可见,其认为腐败问题绝非疥疮之痒,而是可能动辄影响越南的整个国民经济的。  a* o) {! m7 |
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且看阮富仲如何通过张美兰案,为越南经济梳理出一条更合理、更健康的发展之路吧。
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启动一个经济体的迅速增长,当然不易。确保其健康稳定增长,并且持续增长,自是路遥知马力之功啊!6 c) b+ Q& u; j) z
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