涉案2000万元专挑单身女士下手 这个“杀猪盘”洗钱团伙栽了

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　8月23日，四川在线记者从绵阳市公安局获悉，经过一个月侦查，该局打掉一个“杀猪盘”洗钱犯罪团伙，端掉洗钱窝点5个，30名犯罪嫌疑人落网，同时串并“杀猪盘”诈骗案件100余起，涉案金额2000余万元。

　　单身中年女性网恋“军官”300万基金“打水漂”

　　据警方介绍，7月2日，一名中年女性到到游仙区公安分局报案称，她在一个月前通过一个相亲网站，结识了一名自称“杨某”的男士，从对方传来军装照片看，此人长得很帅。通过网络聊天，处于婚恋空白期的王女士无法拒绝“杨某”甜言蜜语攻势，双方很快便建立恋爱关系。

　　坠入爱河后，“杨某”给王女士发送了一条关于基金投资的网站链接，称自己有一名亲戚在香港居住，非常了解这款基金产品的内幕。该亲戚后来还发现了网站管理后台存在一些数据上的漏洞，知情者可以通过这些漏洞进行投资获取巨额利益……一番花言巧语之后，王女士心动了，开始按照“杨某”的引导，多次汇款投资基金产品。投资后的王女士还常常登录该网站查询，发现自己的投资收益增长迅速，这让她异常欣喜。在男友的鼓动下，她又不停追加投资，最后累计转账金额高达300余万元。

　　后来，王女士突然发现该网站虽然公示着她的收益数据，但始终无法将收益提现到个人账户上。就在她感觉大事不妙之时，“杨某”消失了。

　　这是一起典型的“杀猪盘”案件。在绵阳市反诈中心的大力支持下，专案组第一时间冻结涉案账户14个，并排查出涉案银行卡号53个。侦查员分析后，发现一张涉及全国多地和缅甸的巨大“电诈”犯罪组织架构网渐渐浮出了水面。 　记住！这些都是套路

　　据侦查，该“电诈”团伙分为境外“钓鱼”、国内“洗钱”两条线，总头目是宜宾男子金某。此人常年躲藏在缅甸，招募一伙不法人员在境外“钓鱼”，其团伙成员在作案过程中先是设置一个身份为“军官”的虚拟人物，通过婚恋网站等渠道，物色有一定经济基础的单身女性为作案对象。“军官”以甜言蜜语骗取对方信任建立“网恋”关系，交往过程中又不时透露可以轻松“发财”的信息。这些女士被他们完全洗脑后，便会按照骗子的引导拿钱投资，最终人财两空。与王女士交往的“杨某”便是骗子们设置的一个虚拟人物，从开始甜言蜜语到网上恋爱，再到后来的鼓动投资，“杨某”这一角色实际上是由藏在缅甸的多个骗子分阶段扮演。

　　为了将诈骗资金迅速分解转移，金某通过网络在国内建立起涉及多个省市的洗钱窝点。金某在境外进行遥控指挥，操控国内团伙成员干着“两卡”（银行卡、电话卡）收购、“员工”管理、快速洗钱等勾当。一旦“杀猪盘”被骗资金汇入非法账户后，赃款立即会化整为零，在极短的时间内划分到各级分账户，目的就是为了逃避公安机关打击和追赃挽损。

　　在摸清诈骗团伙相关信息后，专案组循线追踪，很快锁定了位于福建、浙江、黑龙江等地的3处“杀猪盘”洗钱窝点，随后专案组分别赶赴这些地方进行收网行动。

　　7月19日，警方将该“杀猪盘”团伙的国内中枢负责人李某抓获。至此，金某精心建立起的“杀猪盘”国内洗钱网被绵阳警方彻底摧毁。

　　8月20日，检察机关对李某等14名犯罪嫌疑人依法批准逮捕，另外16名犯罪嫌疑人被取保候审。

　　经过专案组连续奋战，又先后成功串并“杀猪盘”案件100余起，涉案金额2千余万元。目前，公安机关已追回赃款60余万元，串并案件的侦查和追赃，以及对藏身境外的金某等人追捕工作正在开展之中。

　　据绵阳市游仙区反诈中心民警刘川介绍，“电诈”团伙在作案过程中，往往会对非法获取的个人信息开展过滤筛选，找一些容易上当的对象实施诈骗，比如像“杀猪盘”这样的诈骗方式，骗子通常会选择情感空白期，有一定经济基础的中年女性作案。广大群众一定要不断提高自身防骗意识。

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