|
|
法制传播网江苏讯 ： 冒用成功男士的身份与女性聊生活、家庭和情感，取得信任后鼓励她们进行期货投资诈骗钱财。记者获悉，江苏泰兴警方近日侦破了一起网络诈骗案，抓获30名犯罪嫌疑人。经查，受害人遍布江苏、浙江、内蒙古等十多个省、市、自治区，涉案金额超过千万。
8 p; ?$ L4 b) r- u
1 b* n+ W2 a. Q+ e, C
* J9 a& X5 L: {& y" N
! v( h+ X8 b9 o3 d9 ^3 E% {/ U7 y: N
警方突袭诈骗公司7 q2 m, J L6 l8 j
8 K0 d1 Y" h# Q4 D
B0 Q# [% H" Z" z而让人意外的是，因为诈骗犯表演太过真实，一些受骗人竟不愿报案。浙江的李女士称，当时她因为家庭感情问题一度患上抑郁症，每次与对方聊天，都能让她感到很贴心、很暖心，虽然自己被骗了200多万，但不想报案。/ H! h( C5 A8 u7 E6 E) K
. H* t6 W4 x, T5 h1 \+ i
6 o' l6 n4 s4 N5 z
$ \; x, L; a3 s8 [/ g
网上炒期货! X' e8 {1 ]# _1 J
8 s9 [3 z! T, R, k: `1 N+ j9 p
不到一个月亏了30多万/ c3 K8 V# \. P- \. d( D2 S
' h3 y. i. @( f" \0 s% }' `- I6 l$ x; C5 R: @2 z$ [2 f- T
4 e# V. H( b8 g5 B
去年12月上旬的一天，40岁的泰兴市民吴女士（化名）一脸沮丧地来到公安机关报案，称在网上炒期货被骗了数十万。
3 `8 A& D6 m0 L; V% w
k6 \+ D( v4 V; y$ r* q6 @2 z/ Q2 U( U- {# `
8 O# \8 {$ i3 l0 P+ s吴女士告诉民警，自己不上班，一个多月前在微信上认识一名自称是四川成都人的郭姓老板。之后的一个月里，郭老板在网上对她嘘寒问暖，两人相聊甚欢。虽未谋面，但吴女士对“郭老板”的印象很好。( H, X: ~* K- @ B, f
3 F# \! |. ~! A
1 I: L8 W, M8 X) e
$ }# Z" u3 T! d( ?# E5 I一个月后，“郭老板”推荐她登录一个名为“金富鑫”的期货交易平台，并注册了帐号。在“郭老板”的指导下试着炒了几次，赚了1万多元。
|5 T! K' Y! I, N% x& L" l! v8 ~8 y
$ q2 N- T# n% u, S4 |( d5 j: [8 `. R0 h. S$ @- R: m
尝到了甜头，吴女士对“郭老板”更加信任，为赚取更多的利润，随后加大了投入，结果一下子亏了30多万。为挽回损失，在“郭老板”的建议下，又先后投入40多万元，直到“血本无归”。: f6 ?! h; {. P- r- @
& U& p( p7 p+ t2 l' S
2 r; Y+ P- ~3 h
7 s& O$ Z' r0 b" B+ C# Z
此时的吴女士才感觉可能是上当了，随后向“第三方支付平台”投诉。可投诉后，当她再次登录注册的期货帐号时发现帐号已被冻结。几天后，一个个人帐户给她转了40多万，她实际亏了30多万。
9 L' ^' z. ?+ E# c. L7 i$ L2 C* q+ O; m1 A E/ J, n6 g
- h3 d* m; D Q! k# \) W% C
/ B- z5 |- x& W3 c听完吴女士的讲述，泰兴警方决定将这起案件作为“净网2019”行动的重点案件，成立专案组实施侦查。& F. j" j2 R+ N' d3 ^0 S: G
- c% x# ^! F+ M# Q3 h
U$ d7 k, b2 w h9 z
9 M* r. `" P D8 \3 v8 B涉及10多个省市; u- e4 c. e7 I& M# F" Z7 B9 X
) N& ?& ^0 V/ \, h$ s( x2 w3 V9 T0 E诈骗上千万元
: U4 \6 M" A; J+ Z. O2 j( ~8 s, W) y% W/ L8 Z- o, u
0 t6 X: ~- A6 ~# Q/ `7 q- s
. \7 ]& M: v- X0 g专案组很快查明，“郭老板”确有其人，在四川成都有一定的知名度，但他经营的业务不涉及网络期货。& v0 D# R5 t4 h, o" Y* c9 b+ y
! g; q Y- L! u) \
' G0 r1 D$ o1 Y3 k4 w6 q; c$ h# p$ c: k. J" `
民警赶到成都，在当地警方的帮助下，从市场管理部门查询得知，“金富鑫”公司注册于2016年8月，公司法人代表雷某云，主营业务是酒、饮料和茶叶；人社部门的登记信息显示，“金富鑫”公司注册登记的地址位于成都市中心的一幢高档写字楼内。民警随后进行了秘密走访，获悉在“金富鑫”公司正常上班的员工有20多人，多为年轻人。
/ @9 J, [% o$ a# b1 R
+ m! j+ u$ R& c7 A3 r通过进一步的调查，民警发现，“金富鑫”公司实际上充当的是“马仔”的角色，负责联系受害人，骗取她们的信任，实施诈骗。而幕后是一家位于福建厦门的软件公司在操作，该公司负责期货软件的开发和日常维护，并对骗得的资金按15% “抽水”后，再将剩下的85%转给实施诈骗的公司。
, e) ~2 M8 J8 d0 V: G. P9 [
7 m. M2 k% ` J3 y, L: X6 I$ V1 t" V" p/ V w
" B! U1 h ^0 _/ N- _) x同时，民警还发现，“金富鑫”公司已着手准备转行，从事网络游戏经营，企图用已骗得的数百万元资金将自己“洗白”，7名员工正在外地学习。
% Q: v7 L3 _3 o7 ?
2 d2 J2 C9 p* h @* J
( T. A* j( {8 t3 _
0 g( Q" m+ o" f1 W
: O3 ~$ i+ d' |; o' l6 Z. E( I8 T' x* ]
! O6 i3 c. T/ g+ _7 s警方抓获30名嫌疑人4 Q7 v. O; ^' y6 Z# A
6 m/ ]9 Q, \# f; a0 b n d, Y
D7 z W1 B5 ^* W
2 X& g) M* G% K) N- N; y今年1月20日，泰兴警方抽调80多名警力，在四川、福建、湖南警方的支持下，将涉案的30名犯罪嫌疑人全部抓获。经查，受害人遍布江苏、浙江、湖南、西藏、陕西等十多个省、市、自治区，涉案资金超过千万。
: Q" A. }" [* j, }, s3 y1 }' ^; W: U% h
8 |8 h( v$ ^* t" q6 u- K
) X2 s7 W. R) r3 K4 p, c$ c
定制剧本
+ d: x q! e, u) e* @5 s- Q' Q4 L5 D* G5 E" t8 n" B
受骗女性沉浸其中2 Z! n% @* X; F
6 r, r% K; R7 ]& X
0 U6 s; D& T! |' d
6 N' K$ `- S! x7 I1 C4 }! s. j1 o- b审讯中，多名犯罪嫌疑人供述，他们将诈骗对象确定为30—50岁的女性，冒用成功男士的身份与受骗女性聊生活、家庭和情感。在了解受骗女性的基本情况后，会定制剧本，定期对聊天记录进行分析，适时修改剧本，骗取她们的信任，进而让受骗女性深信不疑。
/ E; f, ?3 e" x) e9 @7 g& i
) W# G7 [& B2 |9 T& m6 ~ }* s) m t/ t6 Q2 p
6 ?. I- q3 T8 K% ]. Z% C8 K
诈骗的手段也是老套路——制作虚假的网页，让受骗女性注册帐号，通过对后台数据的修改，让受骗女性“先赚后亏”，再以“止损挽亏”为由，骗受骗女性持续投入。为了让受骗女性打消顾虑，犯罪嫌疑人还专门设置了“第三方支付平台”，营造“正规”“可信”的假象。吴女士向“第三方支付平台”投诉时，“金富鑫”公司正准备“金盘洗手”，为了不引起警方的注意，才将最后的40多万通过个人帐户退还给了吴女士。
, X, h' O. n' c I/ J+ @, v' Z6 O q% L: [% M8 p5 _
. G0 K- e* e q Z. o* [
& n% B# S& Q, V3 W1 Q民警在调查中发现，因为骗子太专业，仍有受骗者沉浸其中。经营服装批发生意的浙江籍李女士（化名）被骗了200多万。面对民警的调查她坦言，结识“郭老板”时，她正因为家庭感情问题情绪低落，已被医生诊断为抑郁症，每次与“郭老板”聊天，都能让她感到很贴心、很暖心。她表示，“在我人生最低谷时，是他帮了我，就是被骗了，我也认了，我不报案！”; n0 e# B( O9 u" \' B
% e2 Y( @; j+ E `. Z: Q% P/ R/ e0 o; u7 X7 x
1 t# ?6 z% o% q" W; B/ R! Y% y经过连续几天的工作，李女士才勉强同意接受民警询问。( d4 f% _; H& k
6 D" j: G& i2 |2 a! F x
" F' g& {9 e [
% B" ]3 D8 d1 |1 R6 _' P' N, Q目前，30名犯罪嫌疑人已有6人被依法移送起诉，案件仍在进一步侦办中。
$ q5 S2 Z! O0 ?$ }4 U4 p8 g
& N8 I, O5 p9 @3 @8 D
' t" b; U& z6 r0 x E
' {9 d9 X! t& R' W4 g* ^) H文稿来源：现代快报、综合新华网
. U* D# b" P: U5 D/ k本网编辑：刘辉9 B J: E. m, E. Q; X, s
投稿邮箱：2205445499@qq.com+ R+ Q1 R- ` U G' _
欢迎原创稿件投稿
& @) d ]7 ]" O$ z- J! [' W |
|
|小黑屋| 传播网-传播网门户网站 ( 蜀ICP备19023435号 ) 
发表于 2019-6-1 00:46:39
新浪微博
QQ空间