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标题: 成都一钢材市场多家商户称遭遇“庞氏骗局”，警方已立案侦查 [打印本页]

作者: admin 时间: 5 天前
标题: 成都一钢材市场多家商户称遭遇“庞氏骗局”，警方已立案侦查

近日，四川成都成华区龙港数字钢联广场有商户反映称，该市场内钢贸“大户”蒋某某通过缴纳大额保证金换取单价优惠，或是通过逐步提高欠款额度等方式，骗取了该市场内多家商户的钱货。据受损商户粗略统计，至少有数十家企业受骗，涉案资金超过亿元。对此，成都市公安局回复称，目前，公安机关正在依法开展进一步调查取证。

多家钢贸商户受骗涉案资金上亿元

12月16日记者在龙港钢贸市场见到了几位受害者，他们均是从事钢材贸易的商户，有上游现货商，也有下游终端商户。

据多位受害者描述，他们损失数百万元到数千万元不等，损失均因该市场内的“大户”蒋某某暴雷，而各自受损失的方式有所不同，据他们粗略统计，涉案资金远超亿元。

商户陈辰（化名）介绍，他从事钢材买卖交易，经人介绍和蒋某某相识，他曾和蒋某某实际控制的公司签订保价协议，协议内容大致为：他向蒋某某所控制的公司支付保证金，而蒋某某可以给予钢材价格优惠，保证金越多，优惠越大，“日常交易保证金是不动的，仍是每笔交易支付货款后发货。”

据陈辰提供的协议文件显示，“乙方向甲方（蒋某某）指定账户预先支付货款200万余元起，按每日市场价优惠30元/吨，保底余额每增加100万则多优惠5元/吨，以此递增；乙方预付货款作为保价优惠政策的保证金。”协议还约定：“甲方不得挪用保证金，并在乙方要求退还时，无条件退还。”

陈辰前后向蒋某某一方支付了500万元保证金，直到9月26日，市场内多名商户均反映蒋某某无法正常发货，他联系蒋某某退还保证金也无果。

现货商艾军（化名）也一直同蒋某某交易，蒋某某从艾军处购买钢材，均以市场价格成交。从2021年至2023年，两人的贸易都很正常，只是蒋某某会逐步要求提高欠款额度，2024年8月及9月艾军所供的钢材，就再没收到货款，损失数百万元。

记者见到的商户中，王先生（化名）损失最多，达3000多万元。王先生同蒋某某的交易模式为：提前预付货款锁货，到约定时间再提货，约定时间不等，可能为10天、20天、30天。王先生说，此前交易中，蒋某某从未出现过不按约定发货的情况，今年9月，他们约定的时间到期，却无法收到钢材，蒋某某也无法退还货款，如今他钱货两空，还需要承担高额负债。

警方已立案侦查

“我们过去跟他交易，都没出现一点问题，才会继续支付货款或者让他欠款。”陈辰表示，他也曾质疑过，蒋某某优惠售卖钢材，该如何盈利，但对方只是说可以通过期货盈利，他未深究，直到9月26日，多位商户都发现蒋某某无法按期发货，发现暴雷，遂报警。

在问政平台，也有人反映相同的问题。在问政投诉信息中，两位投诉者称遭遇钢贸行业“庞氏骗局”，指控蒋某某及其实际控制公司，在钢贸市场通过“远期交易”进行“双向做空”，直到9月26日暴雷。

成都市公安局于10月16日在问政平台对两则关于蒋某某的投诉作出了回复，回复内容一致，均为：“针对您来信中所反映的问题，经对接成华公安分局核实了解，分局新城派出所于2024年9月26日接到群众报警称，遭遇成都市成华区润都科技团伙钢贸诈骗。报警后，派出所立即对报案情况进行登记并上报分局依法开展调查。由于该事件需异地跨区域侦查，且相关情况较为复杂，侦查工作尚在进行中。目前，公安机关正在依法开展进一步调查取证。”

商户提供的成都市公安局成华分局立案决定书显示，警方已按集资诈骗立案侦查。

12月17日，四川省钢材流通协会工作人员告诉记者，目前此事已有相关人员跟进，由于其非负责此事人员，暂不清楚详情。

陈辰表示，据其了解，目前蒋某某已被警方采取强制措施，他希望能尽快查清案情，退还受骗资金。

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