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100余个地下钱庄被捣毁，涉案资金流水超80000000000元
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作者:
admin
时间:
2024-12-13 17:00
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100余个地下钱庄被捣毁，涉案资金流水超80000000000元
[size=0.8]公安部今天（13日）召开新闻发布会，通报全国公安机关依法打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪举措成效情况。发布会介绍，2024年5月公安部部署全国公安机关开展打击整治“换钱党”及衍生违法犯罪专项工作以来，破获了一系列案件，抓获了一批 “换钱党”人员，捣毁了一批“地下钱庄”，全链条摧毁了一批犯罪团伙，取得了明显成效。
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[size=0.8]一是加强组织指挥，统筹推进专项工作深入开展。公安部在珠海设立前方指挥部，从六个省份抽调精干警力组建工作专班，指挥各地公安机关统一开展打击整治工作。行动以来，公安部对16起重大案件挂牌督办；国家移民管理局指导珠海、深圳、广州等地边检机关，积极协同工作专班开展核查处置和人员移交工作，专项行动以来，共依法查获并向工作专班移交“换钱党”人员142名。各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元。
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[size=0.8]二是加强专案攻坚，有力遏制“换钱党”犯罪蔓延势头。公安部前方指挥部进一步加强线索研判，组织相关省份开展5次集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人846名，破获了一批重大案件。
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[size=0.8]三是突出专项治理，落实打防管控各项措施。有关地方公安机关统筹推进专案攻坚和源头整治，落实打防管控各项措施，推动整体打击整治工作取得明显成效。
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[size=0.8]江西公安机关对案件线索开展综合分析和比对碰撞，实行“一人一档”，摸清“换钱党”人员底数，结合平安江西建设，将南昌市3个县区列为重点整治地区，深入开展源头整治，进一步压实属地责任。
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[size=0.8]广东公安机关充分发挥前方主阵地作用，依托自身资源优势，全面支撑专班运作，服务全国打击整治工作；同时，深化粤澳警务协作机制，协助澳门警方快速抓获“10·27抢劫案”等恶性案件犯罪嫌疑人。
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[size=0.8]在内地公安机关和澳门警方的共同努力下，特别是随着“非法汇兑”在澳门立法入刑，“换钱党”及衍生违法犯罪得到有效遏制，但打击整治工作面临的形势仍然比较复杂。
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[size=0.8]一是“换钱党”人数多、分布广，曾长期在澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员数量较大，且多为同乡、亲友等熟人串联作案，地域性、团伙性特征较为突出；
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[size=0.8]二是衍生违法犯罪种类多、危害大，由“换钱党”非法换汇诱发的盗窃、诈骗、抢劫、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪多发，危害澳门社会治安稳定；
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[size=0.8]三是作案手法隐匿性强，幕后“金主”遥控指挥，各层级人员分环节配合，具体交易多选择在酒店房间内进行，打击难度增加；
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[size=0.8]四是与电信网络诈骗洗钱行为交织趋势愈发明显，部分换汇对象被电信网络诈骗“水房”（也就是提供洗钱服务的地方）当作洗钱“工具人”，在支付港币现金后，银行卡内转入的却是涉诈资金。
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[size=0.8]下一步，公安部将部署各地公安机关继续强化与澳门警方的协作配合，依法严厉打击“换钱党”及衍生的各类违法犯罪活动，坚决维护人民群众合法权益，共同维护内地与澳门的社会稳定和经济秩序。
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