2 V3 i: X! ~, i. J/ }0 T警方突袭诈骗公司 ; H# E- F9 z) O/ s' U( z1 r! b* {9 i, L; a4 ?
# o @6 c4 q" S/ b/ u# o9 l0 N, U而让人意外的是，因为诈骗犯表演太过真实，一些受骗人竟不愿报案。浙江的李女士称，当时她因为家庭感情问题一度患上抑郁症，每次与对方聊天，都能让她感到很贴心、很暖心，虽然自己被骗了200多万，但不想报案。 9 Z) I' C% ~+ f, Z; a* b* q4 u) Z , ~" |9 O, V0 H0 E7 y ( b, j* H; Q8 L1 f1 d 7 r2 J4 _- [/ D网上炒期货 6 R w% q. t1 k& s6 n$ J8 s% b- M _* Z( E& V' v
不到一个月亏了30多万 3 S& P* t. N+ @& ]' I4 q! M2 A+ ~3 j4 U# V1 r) K$ M3 w" p
1 V6 t: c F7 ~. Z, [* A- Q6 w" T 3 @2 D& M0 B3 \8 i去年12月上旬的一天，40岁的泰兴市民吴女士（化名）一脸沮丧地来到公安机关报案，称在网上炒期货被骗了数十万。 ; w1 [ a7 i6 T4 _! u/ O: l & d. ]8 I- `8 u1 Q) _/ T ! U% b9 o9 {6 b" H& v 3 {! w1 I% ?& G4 i: V% v* R吴女士告诉民警，自己不上班，一个多月前在微信上认识一名自称是四川成都人的郭姓老板。之后的一个月里，郭老板在网上对她嘘寒问暖，两人相聊甚欢。虽未谋面，但吴女士对“郭老板”的印象很好。. n! M/ l' d' ^1 S2 I8 R
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% ^, c( f9 Z( o, g- B8 z8 E6 e$ d; l8 A- o一个月后，“郭老板”推荐她登录一个名为“金富鑫”的期货交易平台，并注册了帐号。在“郭老板”的指导下试着炒了几次，赚了1万多元。3 }! y0 t9 e" {$ y
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尝到了甜头，吴女士对“郭老板”更加信任，为赚取更多的利润，随后加大了投入，结果一下子亏了30多万。为挽回损失，在“郭老板”的建议下，又先后投入40多万元，直到“血本无归”。5 K, j) J0 ~. F1 ?( d
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此时的吴女士才感觉可能是上当了，随后向“第三方支付平台”投诉。可投诉后，当她再次登录注册的期货帐号时发现帐号已被冻结。几天后，一个个人帐户给她转了40多万，她实际亏了30多万。 : h! Z) `+ \, I9 n2 p 0 B$ X; M- Y! U$ O1 U ' m% f* ?2 F/ [( G4 p k# Z; f2 x5 r$ Y1 k: c6 t0 S" d! b) E' b
听完吴女士的讲述，泰兴警方决定将这起案件作为“净网2019”行动的重点案件，成立专案组实施侦查。7 K' Q; H1 z" N3 Y5 P
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涉及10多个省市 3 Z6 w! b7 k+ m1 R0 W2 E2 `9 M' \ 1 I% {9 I/ G% Q+ d" a诈骗上千万元 3 S- ]/ A) L! x: ^# M6 H 4 ~, Z: F2 S' V) H 3 L* C9 L# Q9 e2 a1 P4 ~1 v! S9 p3 k% \2 z8 n, V# v/ F
专案组很快查明，“郭老板”确有其人，在四川成都有一定的知名度，但他经营的业务不涉及网络期货。9 i6 z z1 U8 v" J: U
2 U6 b1 F* h6 i5 T4 J9 e/ S J7 w, M : @$ v3 ^' M* ?2 I: m( G- D , L9 P+ y d4 w" G% J9 l4 ?民警赶到成都，在当地警方的帮助下，从市场管理部门查询得知，“金富鑫”公司注册于2016年8月，公司法人代表雷某云，主营业务是酒、饮料和茶叶；人社部门的登记信息显示，“金富鑫”公司注册登记的地址位于成都市中心的一幢高档写字楼内。民警随后进行了秘密走访，获悉在“金富鑫”公司正常上班的员工有20多人，多为年轻人。 ' |& b) X& _0 }6 O9 n - i' Q% q. y, _% m& ^( I. |通过进一步的调查，民警发现，“金富鑫”公司实际上充当的是“马仔”的角色，负责联系受害人，骗取她们的信任，实施诈骗。而幕后是一家位于福建厦门的软件公司在操作，该公司负责期货软件的开发和日常维护，并对骗得的资金按15% “抽水”后，再将剩下的85%转给实施诈骗的公司。- R+ ?6 W+ O& f# d0 C
7 a: k7 V/ M7 c+ ~. T 3 i- A9 I2 E9 F1 ^; R1 f ! S" p1 K) g( f5 N1 X6 m, _同时，民警还发现，“金富鑫”公司已着手准备转行，从事网络游戏经营，企图用已骗得的数百万元资金将自己“洗白”，7名员工正在外地学习。1 Z& D1 C( A2 J. {( ?' a
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/ z3 E" F) C) t9 s/ B3 r ' j/ R5 G, z' H$ } 8 w( A& r. v3 K& F% f3 v警方抓获30名嫌疑人* o8 ^8 {! P7 d x% Q8 r
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今年1月20日，泰兴警方抽调80多名警力，在四川、福建、湖南警方的支持下，将涉案的30名犯罪嫌疑人全部抓获。经查，受害人遍布江苏、浙江、湖南、西藏、陕西等十多个省、市、自治区，涉案资金超过千万。8 Z! J$ e6 j/ b- w% B
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定制剧本% T& z! R' j4 t' G
* c% {2 ?8 ?) B3 U) b0 k/ E1 M. r受骗女性沉浸其中 ! @7 S0 t1 ^7 L: o9 `: O2 [4 g* b) V6 }: L
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审讯中，多名犯罪嫌疑人供述，他们将诈骗对象确定为30—50岁的女性，冒用成功男士的身份与受骗女性聊生活、家庭和情感。在了解受骗女性的基本情况后，会定制剧本，定期对聊天记录进行分析，适时修改剧本，骗取她们的信任，进而让受骗女性深信不疑。 ' W0 M& T0 y& M. Q' F8 [ - a" ^! l6 G1 d; O' z5 C' F' {7 Z9 c4 s' i
" d+ J+ Q" R. v& O诈骗的手段也是老套路——制作虚假的网页，让受骗女性注册帐号，通过对后台数据的修改，让受骗女性“先赚后亏”，再以“止损挽亏”为由，骗受骗女性持续投入。为了让受骗女性打消顾虑，犯罪嫌疑人还专门设置了“第三方支付平台”，营造“正规”“可信”的假象。吴女士向“第三方支付平台”投诉时，“金富鑫”公司正准备“金盘洗手”，为了不引起警方的注意，才将最后的40多万通过个人帐户退还给了吴女士。 : G% J+ g g3 p4 G- g ! o. w# Z' N7 d7 a T% Z0 \# V% n
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民警在调查中发现，因为骗子太专业，仍有受骗者沉浸其中。经营服装批发生意的浙江籍李女士（化名）被骗了200多万。面对民警的调查她坦言，结识“郭老板”时，她正因为家庭感情问题情绪低落，已被医生诊断为抑郁症，每次与“郭老板”聊天，都能让她感到很贴心、很暖心。她表示，“在我人生最低谷时，是他帮了我，就是被骗了，我也认了，我不报案！” . I( x# E/ b) o" d5 Z3 M5 h( c ( C' _: h" F( Y 8 e" g O. D1 v" v; a: M' J5 ~: j% U- z1 D/ a) {
经过连续几天的工作，李女士才勉强同意接受民警询问。 $ E: _% G; V2 Y5 W( C& J* }8 E1 A ' F9 M* R$ O M( p* P# x# {4 U- z$ E& l5 ]: e! G
: x2 I" P# V7 L目前，30名犯罪嫌疑人已有6人被依法移送起诉，案件仍在进一步侦办中。 $ ]7 a: ^5 p# M. k# v: F' J' N" a8 [, B" X ~
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8 @0 b: Y' x1 [2 I3 R文稿来源：现代快报、综合新华网5 A9 `1 H. Y3 v1 U! u) O6 U
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