身价号称上亿的企业家被抓：靠组织境外赌博“杀猪局”发家

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犯罪嫌疑人 上海市公安局 供图

　　企业家夏某身价号称上亿，旗下经营有大酒店、物业公司、菜场等实业，但谁也不知道他靠什么发家致富。

　　1月15日，澎湃新闻记者从上海市公安局获悉，嘉定分局在市局刑侦总队、兄弟分局的大力指导、协助下，成功捣毁了一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”团伙，抓获团伙成员17人，涉案金额高达3000多万元，目前共找到20名被害人。

　　经审讯，夏某称自己曾到境外参与赌博有过类似经历，从中获得“灵感”，进行财富积累。经查，该团伙的目标群体是在国内经济条件优厚、喜欢追求刺激的老板或是家中有房屋拆迁的年轻人等。

　　目前，夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。

　　三人境外免费游欠下480万元赌债

　　2014年4月，孙先生在嘉定区马陆镇办企业做生意，经人介绍，与好友赵先生、王先生参加了一个私人组织的境外三日游旅行团，介绍人表示这个团只有相熟的人才能参加，不仅包往返机票，还承担一切食宿费用。

　　入住当晚，孙先生等三人被带到境外的一家赌场，被告知这里赌博不违反当地法律，而赌场内的“中华厅”也是被承包下来的，所以三人可以尽情玩乐。

　　赌桌上博弈的刺激感，很快就让三人把旅行抛诸脑后，直到归国前，三人才发现自己已欠下赌场458万元赌债。

　　三人私下合计，发现这三天都是只输不赢，随即怀疑这赌局是早就被人安排好的。可是，他们的护照来之前就被收走，在当地人生地不熟、语言又不通，被逼无奈之下，他们只得写下一纸“还款承诺书”，才被准许回国。

　　孙先生等人刚下飞机，就立刻被犯罪团伙成员控制。他们被带往机场附近的银行办理虚假流水转账并写下借条，不仅原本的赌博欠债被“洗白”成了私人借贷欠债，金额更是被垒高到了480万元之巨。 收条复印件 市局供图

　　之后的日子，孙先生尽管陆陆续续归还了240万元的欠债，可团伙成员依然三天两头上门追讨，孙先生被逼得倾家荡产。

　　该犯罪团伙一方面通过起诉方式追讨债务，另一方面通过破锁开门，住进了孙先生的别墅。孙先生的两位朋友也同样被逼得东躲西藏、有家不能回。

　　对方撂下狠话，欠债还钱有凭有据，孙先生等人在境外参赌，背上赌债，只能选择沉默不敢报案。 借条复印件 市局供图

　　身价号称上亿的企业家操控“杀猪局”

　　2019年6月，上海市公安局嘉定分局陆续接到“境外免费游”被骗陷入赌局的相关报案，通过梳理相关举报线索时发现，该犯罪团伙2015年因为公安机关开展跨境打击赌博而被迫收手，但被追债的受害人仍然陷于各种滋扰中。可正当警方高度重视，成立专案组开展紧锣密鼓侦查时，举报人又主动撤案，表示是正常的借贷纠纷。

　　在这样关键的节骨眼上，被害人选择报案后又重新撤案，呈现重重疑点。

　　警方从孙先生等人前后矛盾的陈述中，抽丝剥茧发现有人存在妨害作证嫌疑。警方由孙先生等人扩线追查，发现本市某企业白领张先生和任先生也有“境外免费游”经历，后来也有被非法拘禁并殴打的情况。

　　经过深入调查，警方发现孙先生等人突然撤案是有原因的。犯罪团伙逃避打击，给孙先生等人开出只要撤案，让警方停止调查，就可退还220万元钱款的“条件”。　孙先生等人面对团伙成员的蛊惑和各种威逼利诱，不禁心旌摇荡，向警方传递了错误的信息。

　　虽然案件调查突遇各种困难，但专案组不畏艰难险阻，通过不断寻找未报案的受害人等进行外围调查取证。最终，所有的线索都指向一个人：夏某。

　　夏某，在常人眼里是个光鲜亮丽的企业家，旗下经营有大酒店、物业公司、菜场等实业，身价号称上亿。但谁也不知道，夏某靠什么发家致富。

　　经调查，夏某的女儿于2013至2015年间，长期来往于境内外“做项目”，案件各环节中浮现她的身影。这背后，正是夏某和前妻黄某的操控，他们的“小舅子”、“外甥”等亲属也深入参与其中。

　　他们的这个项目就是所谓的“境外免费游”。那个境外赌场内的一个赌厅，正是夏某包下来，由其女出面签订合同并负责日常经营。

　　经专案组缜密侦查，一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”犯罪团伙渐渐浮出水面。经过逐一排查该犯罪团伙人员架构、分工，在充分调查取证的基础上，警方于2020年7月20日一举抓获包括夏某、黄某在内的17名团伙成员。

　　经查，该团伙专门在国内物色经济条件优厚、喜欢追求刺激的老板或是家中有房屋拆迁的年轻人等，通过“境外免费游”为诱饵，招揽他们去赌博，再通过操控赌局的方式逼迫被害人写下巨额欠条。

　　经警方排查，目前共找到20名被害人，涉案赌债金额3000多万元，夏氏团伙通过开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法获利1000多万元。警方共查封该团伙非法所得房产8处、车辆7辆，冻结个人账户16个、公司账户4个。

　　经审讯，夏某、黄某等人对犯罪事实供认不讳，夏某称自己曾经到境外参与赌博有过类似经历，从中获得“灵感”，遂于2013年至2015年之间组织了这个境内外联动的“杀猪局”，并用威胁、恐吓、非法拘禁、“软暴力”讨债等方式积累巨额非法财富。

　　目前，夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。